Patru persoane au fost reținute în România în urma unei ample operațiuni desfășurate joi, 12 noiembrie, într-un dosar ce vizează obținerea frauduloasă de rambursări fiscale din bugetul Regatului Unit. Anchetatorii români indică un prejudiciu efectiv de peste 1,7 milioane de lire sterline, în timp ce autoritatea fiscală britanică, HM Revenue & Customs (HMRC), plasează acest caz într-un context mult mai extins, investigând o tentativă de fraudă de aproape 200 de milioane de lire sterline.
Percheziții și măsuri preventive
Operațiunea a implicat efectuarea a 21 de percheziții simultane în șase județe: Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov. Vizate au fost atât locuințe ale suspecților, cât și sedii de firme. La acțiune au participat, alături de autoritățile române, 20 de ofițeri britanici, demersul fiind realizat în cadrul unei echipe comune de anchetă constituite cu sprijinul Eurojust.
În urma descinderilor, polițiștii au ridicat mai multe probe, printre care telefoane mobile, tablete, echipamente de rețea, dispozitive de stocare, carduri bancare și diverse documente emise de autoritățile din Marea Britanie. Cele patru persoane vizate au fost conduse la sediul Inspectoratului General al Poliției Române pentru audieri. Potrivit unei informări transmise vineri, 13 noiembrie, suspecții urmează să fie prezentați instanței cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.
Modul de operare și prejudiciul cauzat
Conform anchetatorilor, activitatea infracțională s-ar fi desfășurat în perioada ianuarie 2024 – februarie 2026. Suspecții ar fi accesat fără drept platforma digitală a fiscului britanic, folosind date despre care HMRC susține că ar fi fost sustrase de la profesioniști din domeniul fiscal din Regatul Unit. Ulterior, aceștia depuneau cereri de rambursare de TVA în numele unor firme britanice, direcționând fondurile obținute ilegal către conturi controlate de ei.
Poliția Română a precizat că prejudiciul efectiv, reprezentând rambursări deja plătite, se ridică la 1.706.038,31 lire sterline. Totodată, autoritățile au identificat alte cereri în valoare de 1.731.285,87 lire sterline care au rămas neplătite și sunt cercetate sub aspectul tentativei. Faptele cercetate includ accesul ilegal la un sistem informatic, frauda informatică și spălarea banilor.
Contextul internațional al investigației
Ancheta reprezintă un caz de cooperare judiciară internațională de amploare. Autoritatea fiscală britanică, HMRC, a subliniat că investigația a dus la identificarea unei rețele mai vaste, suspectată că a vizat administrațiile fiscale din alte patru țări: Irlanda, Canada, Australia și Noua Zeelandă. În ceea ce privește tentativa de aproape 200 de milioane de lire sterline menționată de britanici, aceștia au precizat că au reușit să blocheze marea majoritate a cererilor suspecte. Ancheta continuă sub coordonarea unui procuror de la Parchetul General, persoanele implicate beneficiind de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.
Sursa: www.stiripesurse.ro
Adaugă la Agregator.ro
