Procurorii DIICOT – Structura Centrală și polițiștii au declanșat joi, 12 noiembrie, o amplă operațiune ce include 46 de percheziții domiciliare în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Investigația vizează un dosar complex de evaziune fiscală cu produse petroliere, fraude cu credite garantate de stat, trucarea unor licitații și abuz în serviciu. Potrivit informațiilor citate de G4Media, perchezițiile au vizat sediile Oil Terminal și Vama Constanța, fiind vizați direct șeful vămii și directorul comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban.
Detalii despre acuzații și persoanele vizate
Conform comunicatului oficial al DIICOT, cercetările vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu. Ancheta procurorilor, susținută de surse G4Media, indică suspiciuni de contrabandă cu petrol rusesc și tranzacții ilegale cu motorină. Printre persoanele vizate se numără inspectori vamali, directori din cadrul Oil Terminal și funcționari bancari de la CEC Bank.
Gabriel Daraban, director comercial al Oil Terminal și fratele președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, este menționat ca un nume-cheie în dosar. Potrivit surselor G4Media, acesta și-a prezentat demisia miercuri, cu o zi înaintea descinderilor, fiind prezent la percheziții pentru a fi ulterior audiat la sediul central al DIICOT.
Mecanismele de fraudare a bugetului de stat
Procurorii arată că gruparea a fost constituită în 2023, având ca scop sustragerea de la plata taxelor pentru produse petroliere prin utilizarea unor firme interpuse în insolvență. Între decembrie 2023 și august 2025, au fost înregistrate peste 340 de facturi fictive în valoare de 208 milioane de lei, generând un prejudiciu din TVA de 33,3 milioane de lei. De asemenea, investigația a scos la iveală raportări incomplete ale vânzărilor de benzină și motorină, cauzând statului un prejudiciu de peste 4,5 milioane de lei, la care se adaugă alte pagube prin utilizarea nelegală a unor ordine de plată.
Fraude cu fonduri IMM INVEST
O componentă distinctă a dosarului vizează obținerea frauduloasă a 12 contracte de credit prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, în valoare totală de peste 41 de milioane de lei. Conform DIICOT, suspecții au depus date inexacte cu sprijinul unor angajați bancari, analiști de credit și membri ai comitetelor de credit. Banii au fost transferați către firme afiliate și utilizați pentru nevoi personale sau plata altor datorii. Separat, alte trei credite comerciale au provocat instituției bancare o pagubă de 2,45 milioane de lei prin achiziții simulate și bunuri supraevaluate.
Abuzul în serviciu și regimul vamal
Cercetările privind abuzul în serviciu vizează procesarea declarațiilor vamale, unde inspectori vamali și responsabili din antrepozite ar fi permis aplicarea ilegală a unui regim de suspendare a plății accizelor și TVA. Această practică a permis valorificarea mărfurilor înainte de achitarea taxelor, amânând nelegal încasarea a circa 238,6 milioane de lei și cauzând un prejudiciu direct de peste 25 de milioane de lei, reprezentând dobânzi și penalități.
Sursa: www.libertatea.ro
Adaugă la Agregator.ro
