Procurorii DIICOT au efectuat 46 de percheziții în București și în mai multe județe din țară, într-un dosar de amploare care vizează o rețea de contrabandă cu produse petroliere. În urma audierilor, Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, a fost reținut. Ancheta vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.
Contextul anchetei și prejudiciile estimate
Potrivit datelor furnizate de anchetatori, gruparea a fost înființată în anul 2023, având ca scop eludarea obligațiilor fiscale aferente comerțului cu produse petroliere. Schema infracțională ar fi facilitat scoaterea și comercializarea ilegală a peste 66.000 de tone de motorină prin Portul Constanța, cu implicarea unor companii din Malta și Elveția. DIICOT a subliniat că probele administrate până în prezent nu indică faptul că motorina ar proveni de la distribuitori din Federația Rusă, investigația concentrându-se pe eludarea plății TVA și a accizelor.
Mecanisme de fraudare și implicarea funcționarilor
Gruparea a utilizat diverse metode pentru a prejudicia bugetul statului:
- Interpunerea unor firme: Între furnizori și clienții finali a fost introdusă o firmă în insolvență care a emis facturi fictive pentru deducerea ilegală a TVA. Între decembrie 2023 și august 2025, au fost înregistrate peste 340 de astfel de facturi, generând un prejudiciu estimat la 33,3 milioane de lei.
- Fraude bancare: Prin prezentarea de documente false, suspecții au obținut credite garantate de stat în valoare de peste 41 de milioane de lei, cu sprijinul unor angajați bancari.
- Complicitatea autorităților: Anchetatorii susțin că rețeaua a beneficiat de sprijinul unor funcționari publici, inspectori vamali și angajați ANAF. Un șef din cadrul unei administrații județene a finanțelor publice ar fi oferit informații și îndrumări despre situația fiscală a firmelor implicate.
Suspiciuni de abuz în serviciu și manipularea licitațiilor
Anchetatorii au mai stabilit că, prin intermediul unui regim vamal aplicat ilegal, firmele beneficiare au putut suspenda plata accizelor și a TVA-ului la import, amânând obligații de plată în valoare de aproximativ 238,6 milioane de lei. Prejudiciul direct produs statului prin neîncasarea la timp a acestor sume, incluzând dobânzi și penalități, depășește 25 de milioane de lei. De asemenea, în dosar sunt menționate fapte de manipulare a unor licitații publice pentru cesionarea unor creanțe bugetare, acțiuni realizate cu sprijinul președintelui comisiei de selecție.
Sursa: www.antena3.ro
Adaugă la Agregator.ro
