Șase cetățeni din Republica Moldova, dintre care unul deține și cetățenia română, au fost reținuți de autoritățile bulgare după ce au fost depistați transportând o sumă impresionantă de bani nedeclarați. Incidentul a avut loc în cadrul unui control de rutină desfășurat la frontiera dintre Bulgaria și Turcia, declanșând o anchetă penală amplă în statul vecin.
Detalii despre controlul la frontieră
Evenimentul s-a produs în data de 6 noiembrie, la punctul de trecere a frontierei Lesovo. Grupul de șase persoane călătorea la bordul unui microbuz care venea din Republica Moldova și se îndrepta către Turcia. În timpul verificărilor efectuate pe sensul de ieșire din Bulgaria, polițiștii de frontieră au decis să direcționeze vehiculul către o zonă de control suplimentar, având suspiciuni cu privire la pasageri și la încărcătura acestora.
În urma perchezițiilor corporale și a controlului minuțios al bagajelor, autoritățile au descoperit sume uriașe de bani ascunse ingenios. Potrivit datelor oficiale, numerarul era format din bancnote de 100 de dolari, care fuseseră introduse în pungi vidate pentru a ocupa cât mai puțin spațiu. Aceste pachete erau fixate în centuri elastice, pe care persoanele în cauză le purtau înfășurate direct pe corp, sub haine.
Sumele confiscate și procedurile legale
Echipele de control au stabilit că cinci dintre persoanele reținute aveau asupra lor câte 200.000 de dolari fiecare, în timp ce a șasea persoană transporta suma de 199.900 de dolari. În total, autoritățile bulgare au confiscat 1.199.900 de dolari. Această sumă semnificativă ridică semne de întrebare cu privire la proveniența fondurilor și la scopul călătoriei, aspecte care nu au fost clarificate până în prezent.
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a confirmat marți, 10 noiembrie, cazul și a precizat că Ambasada Republicii Moldova la Sofia monitorizează îndeaproape situația. Diplomația moldovenească a subliniat că este pregătită să acorde asistența consulară necesară cetățenilor săi implicați în acest incident. În prezent, persoanele reținute sunt cercetate în cadrul a șase dosare penale diferite, sub atenta supraveghere a procurorilor din Iambol, Bulgaria.
Contextul monitorizării cazului
Importanța acestui caz rezidă în dimensiunea sumei descoperite și în complexitatea metodei de disimulare a banilor. Transportul transfrontalier al unor sume mari de numerar nedeclarat reprezintă o încălcare gravă a legislației vamale internaționale și atrage sancțiuni penale severe. Ancheta desfășurată de autoritățile bulgare urmează să stabilească dacă banii provin din activități ilicite sau dacă existau intenții de spălare a acestora prin tranzitarea mai multor jurisdicții. Până la finalizarea cercetărilor, autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre destinația finală a fondurilor sau identitatea persoanelor vizate în dosar.
Sursa: www.stiripesurse.ro
Adaugă la Agregator.ro
