Finalizarea verificărilor la grupul de firme suspectat de fraudă
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a finalizat verificările desfășurate asupra unui grup de opt societăți, suspectate de implicarea într-un mecanism complex de rambursări ilegale de TVA. Dacă în luna martie, în fazele incipiente ale anchetei, autoritățile estimau un prejudiciu de 18 milioane de lei, noile date centralizate indică o sumă ce depășește 100 de milioane de lei. Potrivit comunicatului oficial emis joi, 12 noiembrie, dosarul a fost înaintat organelor de urmărire penală.
Contextul acestor verificări este esențial, având în vedere impactul asupra bugetului de stat și riscurile la care au fost expuși diverși parteneri de afaceri. Investigația vizează un circuit de tranzacții fictive, care a implicat atât servicii, cât și materiale de construcții, într-un ansamblu imobiliar dezvoltat în sud-vestul Capitalei.
Componentele prejudiciului și mecanismul infracțional
Conform raportului ANAF, suma totală de peste 100 de milioane de lei este structurată pe două paliere principale:
- Prejudiciul fiscal propriu-zis: Peste 81 de milioane de lei, reprezentând TVA, impozit pe profit, impozit pe venituri și contribuții salariale reținute, dar nevirate către bugetul de stat.
- Infracțiuni conexe: Peste 19 milioane de lei, încadrate de inspectori la categoriile de delapidare și spălare a banilor.
Mecanismul utilizat a evoluat de la simpla emitere de facturi de avans fictive, menite să umfle TVA-ul deductibil, la un sistem complex de refacturare a unor operațiuni inexistente. În plus, prin crearea de creanțe artificiale și cesionarea acestora la valori subevaluate către persoane fizice, sumele de bani erau extrase ilegal din conturile firmelor.
Urmările anchetei și avertismente pentru piața imobiliară
În prezent, sunt vizate 8 persoane juridice și 12 persoane fizice, instituția precizând că, în luna martie, fusese instituit sechestru pe 46 de imobile și peste 5.000 mp de teren intravilan. Inspectorii antifraudă susțin că faptele constituie evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor, urmând ca încadrarea juridică finală să fie stabilită de procurori.
„Avertismentul pentru cumpărători: DGAF atenționează persoanele interesate de achiziția de locuințe „pe plan” să fie prudente în fața ofertelor care promit reduceri mari pentru plata integrală în avans, deoarece acestea pot ascunde mecanisme frauduloase.”
Autoritățile subliniază necesitatea verificării atente a situației juridice a imobilelor, menționând că, pe parcursul anchetei, s-au identificat cazuri în care anumite proprietăți au fost obiectul unor promisiuni de vânzare succesive, semnate la notari diferiți.
Sursa: hotnews.ro
Adaugă la Agregator.ro
