Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei Oil Terminal, a fost plasat sub control judiciar de către procurorii DIICOT, în urma implicării sale într-un amplu dosar de evaziune fiscală cu motorină. Măsura a fost dispusă vineri, după ce, cu o zi în urmă, acesta a fost reținut și audiat de către anchetatori. Potrivit surselor judiciare, suspiciunile vizează faptul că Daraban ar fi avut cunoștință despre neregulile care aveau loc în cadrul companiei, permițând continuarea acestor activități ilegale.
Detalii privind ancheta DIICOT
Dosarul în care este vizat Gabriel Daraban a generat o mobilizare masivă a autorităților. Joi, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au desfășurat 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Ancheta vizează infracțiuni grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu.
Pe lângă fostul director comercial al Oil Terminal, în vizorul anchetatorilor se află și omul de afaceri Gheorghe Chealfă, reținut inițial alături de Daraban, dar plasat ulterior sub control judiciar. Lista persoanelor vizate de anchetă include, de asemenea, șeful Biroului Vamal Constanța și inspectori vamali din județ, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, alți directori din cadrul Oil Terminal Constanța, precum și angajați ai CEC Bank București.
Modul de operare al grupării
Conform comunicatelor oficiale transmise de DIICOT, gruparea de criminalitate organizată a fost constituită în anul 2023, având ca scop principal obținerea de beneficii materiale substanțiale prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere, în special motorină. Ancheta se concentrează pe eludarea taxelor pe valoarea adăugată (TVA) și a accizelor.
„Din probele administrate până în prezent nu a rezultat că motorina comercializată de membrii grupării ar proveni de la distribuitori din Federația Rusă”, a precizat DIICOT în comunicatul oficial referitor la natura produselor petroliere vizate.
Contextul cazului
Cazul este unul de o amploare deosebită, având în vedere implicarea unor funcționari din instituții publice cheie și a unor entități economice strategice. Gabriel Daraban, a cărui situație juridică s-a schimbat odată cu măsura controlului judiciar, este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României. Această legătură de familie a atras atenția opiniei publice, mai ales în contextul în care numele președintelui Camerei de Comerț a fost anterior menționat în legătură cu zboruri private efectuate împreună cu politicieni, magistrați și oameni de afaceri către Mykonos. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili întregul mecanism infracțional și a recupera prejudiciile aduse bugetului de stat.
Sursa: www.stiripesurse.ro
Adaugă la Agregator.ro
