O schemă de fraudă de proporții a fost destructurată recent în județul Bacău, scoțând la iveală un mecanism ingenios, dar ilegal, prin care bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproape 10 milioane de lei. Trei femei, angajate în cadrul unei firme de transport interjudețean, sunt acuzate că au decontat ilegal peste 157.000 de tichete de călătorie destinate pensionarilor, documente care, în realitate, nu au existat niciodată.
Cum funcționa „fabrica” de tichete false
Ancheta desfășurată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău a dezvăluit că activitatea infracțională s-a desfășurat pe parcursul a mai bine de trei ani, între iulie 2022 și începutul anului 2026. Totul se baza pe eludarea sistematică a legilor care reglementează facilitățile de transport pentru persoanele vârstnice. În loc să ofere reducerile legale, cele trei suspecte au ales să falsifice cupoanele-talon care ar fi trebuit să fie emise sub autoritatea Casei Naționale de Pensii Publice.
Metoda era surprinzător de simplă, dar eficientă în a păcăli autoritățile. Tichetele erau multiplicate direct la birourile societății folosind imprimante obișnuite și hârtie comună, fără niciun element de siguranță. Pentru a crea o aparență de legalitate, acestea erau completate manual cu trasee fictive și coduri numerice personale, unele inventate, altele aparținând unor persoane care nu aveau dreptul la aceste beneficii.
Rolurile bine stabilite în interiorul rețelei
Pentru ca mecanismul să funcționeze, fiecare persoană implicată avea sarcini precise:
- Administratoarea societății: Coordona întreaga activitate, furniza calupurile de tichete și întocmea documentele justificative false necesare pentru decontarea la Ministerul Transporturilor.
- Fosta casieră: Se ocupa de munca „de teren”, completând manual și decupând tichetele acasă, primind în schimb sume constante de bani.
- Contabila: Sorta cupoanele pe trasee fictive și semna documentele oficiale, deși știa că datele nu corespund realității.
- Expertul contabil extern: Acesta asigura o „fațadă” legală, introducând sumele în contabilitate și semnând actele ca director economic, simulând o activitate perfectă în condițiile în care documentele primare lipseau cu desăvârșire.
O evoluție alarmantă a fraudelor
Amploarea decontărilor a crescut exponențial în timp. Dacă în iulie 2022 erau raportate doar 463 de cupoane, către finalul anului 2025, cifra a sărit la peste 9.100 de tichete într-o singură lună. Anchetatorii au observat un detaliu șocant: în anul 2025, aproape 92% din veniturile încasate de firmă de la Ministerul Transporturilor proveneau din decontarea tichetelor false, un volum care depășea cu mult capacitatea reală de transport a flotei auto deținute de companie.
Consecințele legale și recuperarea prejudiciului
În urma perchezițiilor efectuate la începutul lunii noiembrie, autoritățile au confiscat calculatoare, telefoane și noi calupuri de tichete pregătite pentru anul 2026. Prejudiciul total calculat de procurori se ridică la peste 11,6 milioane de lei, sumă care include debitul principal și dobânzile aferente.
În prezent, administratoarea se află în arest la domiciliu, în timp ce celelalte două colaboratoare sunt cercetate sub control judiciar. Pentru a garanta recuperarea banilor, procurorii au instituit sechestru asigurător pe toate bunurile mobile și imobile ale firmei și ale persoanelor implicate. Investigațiile continuă, existând suspiciunea că rețeaua ar putea fi mult mai extinsă, vizând și alte posibile complicități din afara companiei.
Adaugă la Agregator.ro
