Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) desfășoară în prezent o anchetă complexă pentru a clarifica traseul financiar al unor sume importante de bani, în contextul dosarului penal în care este vizat Călin Georgescu. Investigația vizează, în mod specific, o tranzacție de un milion de euro, despre care anchetatorii suspectează că a fost direcționată printr-un circuit internațional ce a implicat conturi din Elveția și instituții bancare din Letonia.
Garanția financiară și promisiunea unui credit britanic
În centrul acestor verificări se află situația prezentată de omul de afaceri Răzvan Leu. Acesta susține că a virat suma de un milion de euro cu titlu de garanție, fiind convins că acest demers îi va facilita obținerea unei linii de credit în valoare de șase milioane de euro de la o bancă din Marea Britanie. Din nefericire, împrumutul promis nu a mai fost niciodată acordat, ceea ce a declanșat o serie de suspiciuni privind destinația reală a banilor plătiți de omul de afaceri. Anchetatorii analizează documentația bancară pentru a stabili cu exactitate cine a exercitat controlul asupra acestor fonduri și ce operațiuni specifice au fost efectuate imediat după încasarea garanției.
Traseul banilor: De la Zürich la Riga
Conform informațiilor apărute în spațiul public, circuitul banilor a fost unul sinuos. Fondurile plătite drept garanție ar fi fost direcționate inițial către un cont deschis la Incore Bank din Zürich. Acest cont era gestionat, conform datelor din anchetă, de Migom Bank, o entitate financiară înregistrată în Dominica. Procurorii au identificat ca beneficiar efectiv al acestui cont un bancher de origine elvețiană, pe nume Thomas Schätti.
Investigația indică ulterior transferul unei sume de peste patru milioane de euro din contul elvețian către Baltic International Bank SE, o instituție financiară cu sediul în Riga, capitala Letoniei. DIICOT lucrează în prezent la ipoteza conform căreia milionul de euro aparținând lui Răzvan Leu ar fi fost inclus în această sumă mai mare, fiind amestecat cu fondurile altor clienți ai băncii. Identificarea acestui transfer reprezintă un pas crucial în dosar, deși autoritățile precizează că simpla localizare a banilor în Riga nu înseamnă automat că s-a stabilit destinația finală a fiecărui euro în parte.
Acuzații despre tranzacții cu acțiuni
Un alt element care a atras atenția anchetatorilor, menționat în contextul relatărilor televizate, vizează suspiciuni privind utilizarea a aproximativ 21 de milioane de euro pentru achiziționarea unor pachete de acțiuni la instituția financiară din Letonia. Aceste acuzații au fost consemnate, potrivit surselor din anchetă, într-o acțiune civilă depusă pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, care a fost ulterior retrasă de către reclamant, existând însă posibilitatea reintroducerii acesteia pe rolul instanțelor. Este important de menționat că avocatul bancherului elvețian a contestat ferm aceste acuzații, subliniind faptul că acestea nu au fost confirmate prin nicio hotărâre judecătorească definitivă până la acest moment.
- Contextul juridic: Călin Georgescu se află în arest preventiv, măsură prelungită pentru încă 30 de zile de către Curtea de Apel București.
- Prezumția de nevinovăție: Toate persoanele implicate în dosar beneficiază de prezumția de nevinovăție, măsura preventivă neechivalând cu stabilirea vinovăției.
- Verificări suplimentare: DIICOT continuă să analizeze rolul fiecărui individ implicat în aceste operațiuni financiare pentru a stabili responsabilitățile individuale.
În perioada următoare, procurorii vor continua procesul de audieri și analiză a probatoriului pentru a clarifica dacă banii au fost folosiți conform scopului declarat sau dacă au fost deturnați prin inginerii financiare. Următoarea etapă a anchetei se va concentra pe audierea persoanelor implicate direct în transferurile bancare și pe coroborarea declarațiilor cu documentele bancare obținute prin comisii rogatorii internaționale.
Adaugă la Agregator.ro
