În data de 20 octombrie, la Ottawa, un caz spectaculos de criminalitate financiară transfrontalieră a fost adus în fața publicului de către sergentul detectiv John Armit din cadrul Poliției Provinciale Ontario, în cadrul unei dezbateri de specialitate, detaliile fiind relatate de publicația canadiană The Bureau. Ancheta a scos la iveală traseul neobișnuit al unui cetățean român care ar fi traversat ilegal frontiera dintre Canada și Statele Unite folosind un jet ski, după care ar fi parcurs aproape 4.500 de kilometri până la Los Angeles cu un autoturism, având misiunea de a încasa fonduri obținute prin escrocherii.
Deși identitatea suspectului, sumele exacte retrase și statutul său juridic nu au fost făcute publice în cadrul prezentării de la Ottawa, anchetatorii au creionat o rută complexă, utilizată de rețelele infracționale pentru a fura de la cetățenii canadieni și a muta banii în Europa.
Traseul neconvențional: De la Paris și Montreal, direct pe un jet ski
Planul pus la punct de grupare implica deplasarea curierului din Europa direct în America de Nord. Cetățeanul român a zburat inițial de la Paris la Montreal. În loc să folosească un punct oficial de trecere a frontierei pentru a intra pe teritoriul american, acesta a recurs la serviciile unei rețele de transport ilegal de persoane. Alături de un complice, suspectul a urcat pe un jet ski pentru a traversa apa în zona Akwesasne, un teritoriu al comunității Mohawk situat de o parte și de alta a graniței dintre Canada și Statele Unite. Traversarea clandestină pe apă a durat doar două minute.
Călătoria de 4.500 de kilometri și rolul în cadrul rețelei
Imediat după ce a ajuns pe malul american, românul și-a continuat drumul la sol, conducând aproape 4.500 de kilometri până la Los Angeles. Acolo, acesta a efectuat mai multe retrageri de bani proveniți de la victime ale unor escrocherii comise în Canada. Anchetatorii au subliniat că bărbatul funcționa drept simplu curier pentru organizația criminală, însă amploarea geografică a deplasării sale arată o logistică extrem de bine pusă la punct.
Spălarea banilor prin intermediul unui magazin alimentar
Odată ce sumele erau retrase din conturi în California, gruparea infracțională apela la o metodă locală pentru a disimula originea ilicită a banilor înainte de a-i transfera în România. Concret, rețeaua folosea o afacere de tip „deli” — un magazin alimentar care comercializează și mâncare gata preparată — pentru a spăla fondurile. Cu toate acestea, mecanismul financiar amănunțit prin care banii luau calea României nu a fost detaliat public de autorități.
Punctele esențiale ale anchetei transfrontaliere
-
Deplasarea internațională: Zbor Paris – Montreal, urmat de o trecere ilegală a frontierei SUA pe jet ski, prin zona Akwesasne, în doar două minute.
-
Curieratul pe distanțe lungi: Aproape 4.500 de kilometri parcurși cu mașina până la Los Angeles pentru recuperarea banilor de la victime din Canada.
-
Metoda de spălare: Utilizarea unui magazin alimentar de tip „deli” în California pentru curățarea fondurilor înainte de a fi trimise în România.
-
Rolul instituțiilor bancare: O alertă transmisă printr-un raport al Bank of America privind o tranzacție suspectă și urmărirea în timp real a unui transfer de către poliție.
-
Cooperarea internațională: Un caz investigat în comun de Poliția Provincială Ontario și agenți federali din Statele Unite.
Rolul băncilor și perspectivele anchetei
Un element-cheie în sprijinirea investigatorilor a fost vigilența sistemului bancar. Concret, Bank of America a emis un raport cu privire la o tranzacție suspectă, permițând polițiștilor să urmărească un transfer în timp real. Sergentul detectiv John Armit a evidențiat acest episod pentru a sublinia importanța reducerii barierelor birocratice și a întârzierilor administrative în investigațiile financiare, având în vedere agilitatea cu care organizațiile infracționale transferă capitalurile între jurisdicții. Cazul a fost instrumentat în cooperare strânsă între Poliția Provincială Ontario și agenți federali americani, iar noi informații și evoluții oficiale în acest dosar complex sunt așteptate în cursul lunii noiembrie.
Adaugă la Agregator.ro
