Într-o operațiune desfășurată miercuri, polițiștii Capitalei au pus în executare trei percheziții domiciliare pe raza municipiului București, precum și în județele Ilfov și Iași, vizând o cauză penală complexă de evaziune fiscală legată de reținerea și neachitarea la bugetul de stat a dărilor fiscale cu reținere la sursă, un prejudiciu uriaș fiind calculat de anchetatori.
Evaziune fiscală de milioane de lei Foto: Adevărul
Ancheta declanșată de autorități scoate la iveală practici ilegale în mediul economic, centrate în jurul unei companii de profil textil. Investigațiile au relevat modul în care au fost reținute, dar nevirate la termenul legal, contribuțiile datorate statului.
Activitatea suspectă a firmei de confecții
Verificările efectuate de oamenii legii au arătat că, începând din luna aprilie 2023 și până în octombrie 2026, o femeie care deținea calitatea de administrator la o societate comercială specializată în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte nu și-a îndeplinit atribuțiile fiscale. Mai exact, aceasta ar fi oprit sumele reprezentând dările din salarii, dar a omis să le achite către bugetul de stat în termenul legal de cel mult 60 de zile de la scadență.
Obligațiile fiscale vizate și prejudiciul total
Din punct de vedere juridic și contabil, sumele oprite de la plată se referă la impozitul pe veniturile din salarii, contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS). Conform Biroului de presă al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, valoarea totală a prejudiciului estimat în acest caz se ridică la 5.227.000 de lei, sumă ce rezultă din cumularea a 29 de acte materiale distincte.
Punctele cheie ale anchetei
- Percheziții domiciliare: Trei locații verificate miercuri în București, Ilfov și Iași.
- Perioada infracțională: Activitatea suspectă s-a desfășurat între aprilie 2023 și octombrie 2026.
- Domeniul de activitate: Societatea comercială implicată are ca obiect fabricarea articolelor de îmbrăcăminte.
- Prejudiciul estimat: Valoarea pagubei aduse bugetului de stat este de 5.227.000 de lei, calculată pe baza a 29 de acte materiale.
În continuare, investigările sunt derulate de polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare. Acțiunile se desfășoară sub stricta supraveghere a procurorilor, având ca scop principal clarificarea întregii activități infracționale și aplicarea măsurilor legale care se impun față de persoanele implicate.
Adaugă la Agregator.ro