O operațiune de amploare derulată de structura teritorială Cluj-Napoca a Parchetului European, sprijinită logistic de efective ale Poliției Române și ale Jandarmeriei, a vizat joi, 29 octombrie, o rețea suspectată de deturnarea a peste 7,8 milioane de euro din granturi comunitare destinate dezvoltării întreprinderilor sociale în regiuni vulnerabile, context în care anchetatorii au pus în aplicare nouă percheziții domiciliare în municipiul București și au condus șase indivizi în fața organelor judiciare pentru a le aduce la cunoștință acuzațiile oficiale.
Detalii privind schema infracțională și fondurile vizate
Investigația penală instrumentată de autoritățile europene se concentrează asupra a patru inițiative economice derulate prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014–2020. Aceste proiecte au fost implementate în intervalul martie 2019 – noiembrie 2022 și aveau drept scop principal stimularea mediului antreprenorial social în comunități defavorizate, utilizând în acest sens sesiuni de pregătire profesională și alocarea de resurse financiare pentru planuri de afaceri. Potrivit datelor comunicate de organele de urmărire penală, prejudiciul financiar total calculat în această cauză se ridică la exact 7.832.000 de euro, sumă care corespunde unui echivalent de aproximativ 41,5 milioane de lei.
Mecanismele frauduloase identificate de către anchetatori
Conprobe strânse până în prezent indică faptul că suspecții ar fi exercitat un control efectiv, direct ori prin intermediul unor descendenți sau colaterali, asupra mai multor entități juridice, fundații și societăți comerciale înscrise în aceste programe. Resursele financiare nerambursabile ar fi fost direcționate preferențial către planuri propuse de apropiați sau de persoane ale căror interese economice se intersectau direct cu cele ale capilor rețelei. Mai mult, evaluarea proiectelor ar fi fost viciată prin intermediul unor evaluatori neoficiali, iar cursurile de formare profesională decontate ar fi existat doar pe hârtie, fiind folosite înscrisuri fictive pentru validarea plăților.
Măsuri asigurătorii și contextul instituțional al operațiunii
Pe parcursul derulării descinderilor și a audierilor, reprezentanții Parchetului European au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile deținute de persoanele investigate, valoarea acestor active fiind estimată la circa 1,074 milioane de euro. Această acțiune de urmărire penală coincide cu un moment de referință pentru conducerea instituției, desfășurându-se cu exact o zi înainte de finalizarea mandatului exercitat de Laura Codruța Kovesi în fruntea Parchetului European, funcție pe care aceasta a deținut-o timp de șapte ani.
- Desfășurarea a nouă percheziții în București în cadrul aceleiași cauze penale.
- Implicarea a șase persoane în fața autorităților judiciare pentru audieri și aducerea la cunoștință a învinuirilor.
- Prejudiciu estimat la 7.832.000 de euro (aproximativ 41,5 milioane de lei) din fonduri europene.
- Vizarea a patru proiecte din Programul Operațional Capital Uman 2014–2020, derulate între martie 2019 și noiembrie 2022.
- Punerea sub sechestru a unor bunuri imobile în valoare de 1,074 milioane de euro.
În pofida gravității acuzațiilor formulate de procurorii europeni și a complexității probatoriului administrat până în acest stadiu al cercetărilor, toate persoanele vizate de anchetă beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție, principiu fundamental care rămâne valabil până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de către instanțele competente.
Adaugă la Agregator.ro
