Un administrator al unei unități de cazare a fost reținut de polițiști în urma a 27 de percheziții domiciliare desfășurate în cinci județe din România. Bărbatul este acuzat că a emis facturi fictive, creând un prejudiciu uriaș, ce depășește suma de un milion de lei.
O amplă operațiune a polițiștilor din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, a dus la destructurarea unei scheme de fraudă bazată pe documente false.
În centrul anchetei se află administratorul unei unități de cazare, un bărbat în vârstă de 54 de ani, bănuit de comiterea mai multor infracțiuni economice.
Cum funcționa schema facturilor fictive?
Conform anchetatorilor, suspectul ar fi pus la punct un mecanism ilegal prin care elibera facturi fiscale neconforme cu realitatea. Documentele fictive erau emise către diverse persoane fizice, care le foloseau ulterior pentru a deconta servicii de cazare inexistente sau supraevaluate, obținând astfel sume importante de bani în mod ilegal.
Acuzațiile oficiale aduse în acest dosar penal sunt:
-
Înșelăciune și complicitate la înșelăciune;
-
Fals în înscrisuri sub semnătură privată;
-
Uz de fals.
Descinderi în 5 județe: Ce au ridicat polițiștii la percheziții
Pentru probarea activității infracționale, forțele de ordine au descins simultan în 27 de locații situate în cinci județe din zona de nord și vest a țării:
-
Maramureș
-
Cluj
-
Bihor
-
Bistrița-Năsăud
-
Satu Mare
În urma perchezițiilor, oamenii legii au descoperit și ridicat numeroase mijloace materiale de probă, printre care documente contabile, înscrisuri, sisteme informatice, dar și suma de 2.600 de euro cash.
Prejudiciu uriaș și măsuri preventive
Impactul financiar al acestei scheme infracționale este semnificativ. Anchetatorii au stabilit că prejudiciul provizoriu cauzat prin emiterea facturilor false depășește suma de 1.000.000 de lei.
Față de administratorul de 54 de ani a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore. Acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Maramureș. În cursul zilei, bărbatul urmează să fie prezentat în fața magistraților cu propunere de luare a unei măsuri preventive (arest preventiv sau control judiciar).
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii arii infracționale și pentru recuperarea integrală a prejudiciului cauzat.
Adaugă la Agregator.ro