Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au declanșat o anchetă de amploare vizând o grupare infracțională specializată în comiterea unor înșelăciuni prin intermediul terminalelor de plată SelfPay și PayPoint. Schema de fraudare a vizat angajații diverselor unități comerciale care găzduiesc astfel de dispozitive, aceștia fiind manipulați să efectueze transferuri ilegale de numerar sub pretextul unor operațiuni tehnice urgente. Prejudiciul total cauzat prin această metodă a depășit pragul de 200.000 de lei, autoritățile reușind în urma investigațiilor să rețină trei suspecți principali, toți originari din județul Galați, în cursul zilelor de 3 și 4 noiembrie 2026.
Modul de operare: Tehnicieni falși și manipulare
Conform informațiilor furnizate de anchetatori, indivizii implicați în acest mecanism infracțional au contactat telefonic angajații magazinelor, prezentându-se cu o autoritate falsă drept tehnicieni autorizați ai operatorilor SelfPay și PayPoint. Sub pretextul necesității efectuării unor verificări de rutină sau a unor actualizări obligatorii de software, aceștia au reușit să câștige încrederea victimelor. Odată ce angajații au fost convinși să urmeze instrucțiunile primite, aceștia au fost direcționați să execute operațiuni la terminale care, în realitate, facilitau transferul sumelor de bani către portofele digitale, conturi de plată controlate de suspecți sau conturi create pe platforme de jocuri de noroc.
Strategii pentru ascunderea urmelor
Gruparea a demonstrat o atenție deosebită pentru a disimula proveniența ilicită a fondurilor sustrase. Poliția a stabilit că suspecții au utilizat o rețea complexă de conturi bancare și profiluri pe diverse platforme de plată, multe dintre acestea fiind deschise pe numele altor persoane, pentru a îngreuna identificarea beneficiarilor reali. O metodă esențială de spălare a banilor implica introducerea sumelor în circuitul financiar prin plasarea de pariuri la jocuri de noroc. Conform probatoriului administrat, această tactică era aleasă intenționat, deoarece oferea o probabilitate de câștig ridicată pentru recuperarea sumei mizate. După ce tranzacțiile erau finalizate, banii erau ulterior retrași în conturi controlate direct de membrii grupării, reușind astfel să mascheze originea ilegală a fondurilor.
Rețineri și continuarea cercetărilor
În urma investigațiilor desfășurate de Serviciul de Investigații Criminale din Brașov, s-a stabilit că trei dintre persoanele implicate în această schemă sunt din județul Galați. Este vorba despre doi minori în vârstă de 17 ani și un tânăr de 18 ani. Aceștia au fost conduși la audieri în zilele de 3 și 4 noiembrie, fiind ulterior reținuți pentru o perioadă de 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din Brașov. Această acțiune a venit în completarea măsurilor preventive dispuse anterior față de alte cinci persoane care ar fi făcut parte din aceeași rețea infracțională.
Următorii pași în anchetă
Cercetările sunt în plină desfășurare, sub stricta coordonare a unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov. Obiectivele principale ale anchetatorilor sunt:
- Stabilirea întregului spectru al activității infracționale desfășurate de grupare.
- Determinarea valorii exacte a prejudiciului total produs prin această metodă.
- Identificarea tuturor persoanelor implicate în schema de fraudă, inclusiv a celor care au ajutat la disimularea banilor.
Autoritățile reamintesc că toate persoanele aflate sub cercetare beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal, până la pronunțarea unei decizii definitive a instanței de judecată.
Adaugă la Agregator.ro
